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Corporate Governance Document

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2020-12-11

外汇套期保值营业管理制度

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董监高先容

Corporate Governance Document

李建全先生

董事长兼总司理，，，，，1957年出生，，，，，中国香港籍，，，，，清华大学工商管理硕士。。。。。。建设了“PG电子官网”、“全棉时代”两大品牌，，，，，现任PG电子官网用品股份有限公司董事长、总司理，，，，，深圳全棉时代科技有限公司董事长、总司理，，，，，中国医保商会医用敷料分会首创人，，，，，中国棉花协会“中国棉花可一连生长项目”轮值主席，，，，，被广东省人民政府评为“广东省抗击新冠肺炎疫情先进小我私家”，，，，，获得了深圳市委和市政府揭晓的“深圳经济特区40周年40人”声誉。。。。。。

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方修元先生

董事、副总司理兼财务总监，，，，，1968年出生，，，，，中国国籍，，，，，无境外永世居留权，，，，，大专学历，，，，，香港中文大学（深圳）金融EMBA在读，，，，，中国注册会计师。。。。。。1988年至1998年，，，，，历任湖北省医药保健品收支口公司财务科会计、科长；；；；；；；；1998至1999年，，，，，任珠海宏桥高科技有限公司财务总监；；；；；；；；2000年至今，，，，，任PG电子官网用品股份有限公司董事、副总司理、首席财务官。。。。。。方修元先生现在担当浙江隆泰医疗科技有限公司董事长，，，，，深圳全棉时代科技有限公司、深圳前海全棉时代电子商务有限公司、PG电子官网（黄冈）有限公司、PG电子官网（崇阳）有限公司、PG电子官网（嘉鱼）有限公司、PG电子官网用品（荆门）有限公司、宜昌PG电子官网纺织品织造有限公司、PG电子官网（天门）有限公司、PG电子官网（武汉）有限公司董事，，，，，厦门乐源投资合资企业（有限合资）执行事务合资人。。。。。。方修元先生现在是深圳市第七届政协常委、深圳市龙华区工商联（总商会）副主席。。。。。。

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张燕女士

董事，，，，，1984年出生，，，，，中国国籍，，，，，无境外永世居留权，，，，，本科学历。。。。。。2006年7月加入公司，，，，，此前先后担当PG电子官网供应链认真人、全资子公司PG电子官网用品（荆门）有限公司常务副总司理、全资子公司全棉时代科技有限公司供应链认真人，，，，，2022年4月至今，，，，，担当公司医疗板块轮值CEO并兼任全资子公司稳�。。。。。。ü鹆郑┤榻河闷酚邢薰局葱卸录胺ǘù砣恕⑽浜篜G电子官网数字科技有限公司执行董事及法定代表人。。。。。。

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廖美珍女士

董事，，，，，1982年出生，，，，，中国国籍，，，，，无境外永世居留权，，，，，广东外语外贸大学本科学历、中欧国际工商学院EMBA在读硕士学位。。。。。。2004年7月至2018年，，，，，先后担当广州宝洁有限公司销售司理，，，，，区域司理，，，，，项目司理，，，，，销售总监，，，，，2013年10月至2016年6月，，，，，于宝洁亚太区总部新加坡担当SK-II市场战略生长部全球销售总监，，，，，2016年7月至2018年7月，，，，，担当宝洁（中国）营销有限公司玉兰油销售高级总监，，，，，2018年8月至2021年3月，，，，，任宝洁（中国）营销有限公司中国区护肤品销售总司理。。。。。。2021年4月至今，，，，，任全棉时代科技有限公司副总裁。。。。。。

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陈俊发先生

自力董事，，，，，1965年1月出生，，，，，中国国籍，，，，，无永世境外居留权，，，，，南开大学结业，，，，，经济学硕士学位。。。。。。1988年至1990年在武汉钢铁公司从事手艺事情，，，，，任手艺员；；；；；；；；1993年至1997年在深圳中华会计师事务所从事审计、资产评估、咨询等事情，，，，，任项目司理；；；；；；；；1994年至2009年在深圳维明资产评估事务所（2000年改制为深圳市中勤信资产评估有限公司、2008年更名为深圳金开中勤信资产评估有限公司）从事资产评估、咨询等事情，，，，，先后任高级司理、所长助理、董事兼副总司理、董事长兼总司理、总司理等职务；；；；；；；；2010年至2016年在深圳德正信国际资产评估有限公司从事资产评估、咨询等事情，，，，，任副总司理；；；；；；；；2016年4月至今，，，，，在深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司从事资产评估、咨询等事情，，，，，先后任副总司理、董事等职务。。。。。。曾先后担当过天津九安医疗电子股份有限公司、深圳市英唐智能控制股份有限公司、淄博齐翔腾达化工股份有限公司、龙蟒佰利联集团股份有限公司、深圳万润科技股份有限公司、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司等公司的自力董事。。。。。。现在担当深圳市英唐智能控制股份有限公司、深圳市爱康生物科技股份有限公司和ALD International Holdings Limited等公司的自力董事。。。。。。

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王志芳女士

自力董事，，，，，1968年出生，，，，，中国国籍，，，，，无境外居留权，，，，，1989年结业于南开大学，，，，，1992年结业于中国人民银行金融研究所，，，，，获得经济学硕士学位；；；；；；；；长江商学院高级管理职员工商管理硕士。。。。。。1992至2011年担当中国华能财务公司妄想部副司理及投资管理部认真人；；；；；；；；2011年至2014年担当华能资源服务有限公司副总司理、党组成员。。。。。。2014年至2023年担当天成租赁有限公司董事长及华能景顺私募基金管理有限公司董事长。。。。。。

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杨祥良先生

自力董事，，，，，1967年出生，，，，，中国国籍，，，，，无境外居留权。。。。。。1995年结业于华中理工大学，，，，，获生物医学工程博士。。。。。。1995年至2003年历任华中科技大学化学系讲师、副教授、教授、博导。。。。。。2003年至今任华中科技大学生命科学与手艺学院教授、博导。。。。。。2007年至2019年担当华中科技大学生命科学与手艺学院常务副院长。。。。。。2009年至今，，，，，担当国家纳米药物工程手艺研究中心主任。。。。。。973项目首席科学家，，，，，国务院特殊津贴获得者，，，，，科技部重点领域“肿瘤纳米医药手艺”立异团队认真人。。。。。。国家重点研发妄想总体专家组成员，，，，，中国生物医学工程学会纳米医学与工程分会副主任委员，，，，，中国药学会纳米药物专业委员会副主任委员等。。。。。。主要从事纳米医药手艺研究。。。。。。

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张婷婷女士

监事会主席，，，，，1986年出生，，，，，中国国籍，，，，，无境外永世居留权，，，，，本科学历。。。。。。2010年11月加入公司，，，，，2014年7月至2024年7月时代，，，，，先后在公司担当供应商管理部、内贸药店管理部、经销商管理部、产品开发部和电商商品部等部分司理，，，，，现任公司商品部品类谋划者。。。。。。现兼任龙华街道两新党工委委员、公司党委书记、妇联主席、团委书记、龙华区党代表，，，，，深圳市青年团结会第九届委员，，，，，第七次妇代会代表。。。。。。曾获中共深圳市委授予的“深圳市优异共产党员”称呼。。。。。。

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吴克震先生

监事，，，，，1976年出生，，，，，中国国籍，，，，，无境外永世居留权，，，，，上海财经大学工商管理硕士学历、法国波尔多大学DBA工商管理博士学位在读。。。。。。1998年至2012年，，，，，历任当纳利亚洲印务有限公司本钱主管、财务司理、财务总监；；；；；；；；2012年至2013年，，，，，任新加坡金鹰集团赛得利（福建）纤维有限公司财务总监?；；；；；；；；2013年至2016年，，，，，任斯道拉恩索包装有限公司中国区CFO；；；；；；；；2016年8月至今，，，，，就职于PG电子官网用品股份有限公司，，，，，先后担当财务管理中心总监、公司医疗板块轮值CEO，，，，，现任供应链高级总监。。。。。。

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赵霞女士

监事，，，，，1975年出生，，，，，中国国籍，，，，，无境外永世居留权，，，，，郑州航空工业管理学院本科学历，，，，，在读香港中文大学理学硕士学位，，，，，中国注册会计师、中国注册税务师。。。。。。1998年8月至2001年5月，，，，，就职于同人会计师事务所，，，，，最后任职项目司理；；；；；；；；2003年1月至2003年10月，，，，，任职光汇石油有限公司会计主管；；；；；；；；2003年11月至2019年1月，，，，，就职于沃尔玛中国投资有限公司，，，，，任职至财务部财务总监；；；；；；；；2019年2月至2020年1月任职深圳盒马科技有限公司财务总监；；；；；；；；2020年1月至今，，，，，就职于深圳全棉时代科技有限公司，，，，，现任财务管理中心财务总监。。。。。。

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陈惠选女士

副总司理、董事会秘书，，，，，1982年出生，，，，，中国国籍，，，，，无境外永世居留权，，，，，英国格拉斯哥大学金融硕士研究生学历。。。。。。2007年至2009年，，，，，任美国飞利凯睿证券有限公司剖析师助理；；；；；；；；2009年至2015年，，，，，任PG电子官网实业（深圳）有限公司投资管理部司理；；；；；；；；2015年至今，，，，，任公司副总司理兼董事会秘书。。。。。。现在还担当厦门慧康投资合资企业（有限合资）执行事务合资人、成都PG电子官网利康医疗用品有限公司董事。。。。。。陈惠选女士现在是中国上市公司协会第三届投资者关系委员会委员、深圳上市公司协会投资者关系委员会副主任委员，，，，，一连荣获2022年度、2023年度中国上市公司协会“董事会秘书履职评价5A级”，，，，，新财产第十八届、第十九届金牌董秘等声誉。。。。。。

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廖冠来先生

副总司理，，，，，1982年出生，，，，，中国国籍，，，，，香港特殊行政区永世性住民，，，，，香港大学工商管理学士学位与软件工程学士学位。。。。。。2006年至2008年，，，，，任麦肯锡公司剖析师；；；；；；；；2008年至2011年，，，，，任摩根士丹利基础设施基金投资司理；；；；；；；；2011年至2018年，，，，，任贝恩资笔菩国私募股权投资副总裁；；；；；；；；2018年至2020年，，，，，任深圳海王集团股份有限公司副总裁；；；；；；；；2020年加入PG电子官网用品股份有限公司，，，，，现任公司投资副总裁，，，，，还担当浙江隆泰医疗科技有限公司、PG电子官网平安医疗科技（湖南）有限公司董事。。。。。。

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